武汉光迅科技股份有限公司
【资料图】
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2019 年
《证券法》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地
履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2022 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内本人出席董事会和股东大会的情况如下：
独立董事出席董事会情况
本报告期应 现场出 以通讯方
独立董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
参加董事会 席董事 式参加董
事姓名 事会次数 会次数 自参加董事会会议
次数 会次数 事会次数
肖永平 9 9 0 0 0 否
列席股东大会次数 2
其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
事就相关事项共同发表独立意见如下：
发表独立意见
序号 发表独立意见事项 时间
类型
公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购
协议之补充协议（一） 》
调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺》
与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购
协议之补充协议（一）》
调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事项
修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺》
关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协
议》暨关联交易
修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺》
在差异
关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协
议》暨关联交易
修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺》
修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺》
延长武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）
公司 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股
票第三个解锁期解锁条件成就
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计
划（草案）
》及其摘要
《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划(草案)》及其摘要
公司 2022 年限制性股票激励计划设定指标科学性和合
理性
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，履职情况如
下：
（一）审计委员会
报和财务报表的内审报告等议案。
（二）薪酬与考核委员会
审议了公司高级管理人员 2021 年度年薪兑现方案，认为公司 2021 年度高级管理人员年
薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的经营情况制定的，能更好的体
现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司
章程的规定，同意将该年薪兑现方案提交董事会。
（三）提名委员会
提名第七届董事会成员等事项进行了审阅，对相关人员的任职资格、任职条件等进行了
审核。
四、对公司治理结构及经营管理的现场检查情况
及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董
事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情
况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股
东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行现场考察，深入了解公司的日常经营
及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权
益。
的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情
况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地
履行独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织
的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决
议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的
合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
八、联系方式
电子邮箱：rmdxj@foxmail.com
独立董事：冉明东
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