云南海合律师事务所 见证意见书
云南海合律师事务所
关于云南铝业股份有限公司
【资料图】
见 证 意 见 书
海合综(2022)第【677】号
云南铝业股份有限公司:
依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》,本所
指派郭晓龙、周张悦律师出席贵公司于 2022 年 12 月 27 日召
开的 2022 年第四次临时股东大会(以下简称:本次大会)。本
所律师基于对本次大会的现场见证,依据《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定,按照
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证
券法律业务执业规则(试行)》,就本次大会的相关事项发表
见证意见如下:
一、本次大会的召集及通知
本次大会系贵公司 2022 年第四次临时股东大会,由贵公司
董事会召集。贵公司董事会召集本次大会的书面通知于 2022
年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上。会议通知中列明了本次大会的基本情
况、议案的具体内容、现场会议登记方法、网络投票的时间及
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具体操作方法等。本所律师认为,本次大会的召集及通知符合
有关法律、法规、深交所规定及贵公司《公司章程》的规定。
二、本次大会的召开
据本所律师现场见证,贵公司本次大会的现场会议于
距会议通知日已满 15 日。会议由公司董事长张正基先生主持,
会议主持人的资格合法。另外,据本所律师见证,本次大会还
同时采取现场会议与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本
所律师认为,本次大会的召开符合有关法律、法规及贵公司《公
司章程》的规定。
三、出席本次大会人员的资格
据本所律师现场查验,出席本次大会现场会议的股东及股
东授权代表共计 11 人,代表股份 1,464,283,654 股,占公司股
份总数的 42.2232%,其资格均合法有效。贵公司的董事、监事、
高级管理人员参加了现场会议。根据深圳证券信息有限公司统
计并经贵公司确认,本次大会参加网络投票的股东共计 139 人,
代表股份 625,592,974 股,占公司股份总数的 18.0392%。以上
两部分合计,出席本次大会现场会议和参加网络投票的股东共
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数的 60.2624%。经本所律师验证,出席本次大会股东的资格均
合法有效。
四、本次大会的表决程序及表决结果
据本所律师现场见证,提交本次大会审议及表决的议案共
票与网络投票两种方式对议案进行表决,涉及关联交易事项的
议案关联股东已回避表决。现场会议由大会推举的 2 名股东代
表计票、2 名监事代表监票,收回的表决票数等于发出的表决
票数,无人对表决结果提出异议。网络投票的表决结果已经深
圳证券信息有限公司及贵公司确认。现场投票及网络投票的结
果合计如下:
股权以及公司部分资产、现金等向中铝高端增资暨关联交易的
议案》的表决结果:
同意 532,909,816 股,占出席会议参与表决的所有股东所
持表决权 84.6207%;
反对 96,845,864 股,
占出席会议参与表决的所有股东所持
表决权 15.3782%;
弃权 7,000 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决
权 0.0011%。
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本所律师认为,本次大会的表决程序和表决结果真实有效。
本议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表
已回避表决。根据现场会议和网络投票的结果,本次大会交付
表决的此项议案已获得通过。
决结果:
同意 2,001,670,036 股,占出席会议参与表决的所有股东
所持表决权 95.7794%;
反对 88,199,592 股,
占出席会议参与表决的所有股东所持
表决权 4.2203%;
弃权 7,000 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决
权 0.0003%。
本所律师认为,本次大会的表决程序和表决结果真实有效,
本议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东及股东授权
代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。根据现场会议
和网络投票的结果,本次大会交付表决的此项议案已获得通过。
五、结论
本所律师认为,贵公司本次大会的召集、召开、主持、出
席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及
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贵公司《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。
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(本页无正文,为《云南海合律师事务所关于云南铝业股份
有限公司 2022 年第四次临时股东大会的见证意见书》签字盖章
页)
云南海合律师事务所 律 师 郭晓龙
周张悦
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标签: 股份有限公司