云铝股份: 云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2022年第四次临时股东大会的见证意见书

来源:   2022-12-27 20:22:54
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     云南海合律师事务所                                                                      见证意见书

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                       关于云南铝业股份有限公司


【资料图】

                              见 证 意 见 书

                                                      海合综(2022)第【677】号

云南铝业股份有限公司:

      依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》,本所

指派郭晓龙、周张悦律师出席贵公司于 2022 年 12 月 27 日召

开的 2022 年第四次临时股东大会(以下简称:本次大会)。本

所律师基于对本次大会的现场见证,依据《公司法》、《证券

法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定,按照

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证

券法律业务执业规则(试行)》,就本次大会的相关事项发表

见证意见如下:

      一、本次大会的召集及通知

      本次大会系贵公司 2022 年第四次临时股东大会,由贵公司

董事会召集。贵公司董事会召集本次大会的书面通知于 2022

年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网上。会议通知中列明了本次大会的基本情

况、议案的具体内容、现场会议登记方法、网络投票的时间及

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具体操作方法等。本所律师认为,本次大会的召集及通知符合

有关法律、法规、深交所规定及贵公司《公司章程》的规定。

        二、本次大会的召开

        据本所律师现场见证,贵公司本次大会的现场会议于

距会议通知日已满 15 日。会议由公司董事长张正基先生主持,

会议主持人的资格合法。另外,据本所律师见证,本次大会还

同时采取现场会议与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平

台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本

所律师认为,本次大会的召开符合有关法律、法规及贵公司《公

司章程》的规定。

      三、出席本次大会人员的资格

      据本所律师现场查验,出席本次大会现场会议的股东及股

东授权代表共计 11 人,代表股份 1,464,283,654 股,占公司股

份总数的 42.2232%,其资格均合法有效。贵公司的董事、监事、

高级管理人员参加了现场会议。根据深圳证券信息有限公司统

计并经贵公司确认,本次大会参加网络投票的股东共计 139 人,

代表股份 625,592,974 股,占公司股份总数的 18.0392%。以上

两部分合计,出席本次大会现场会议和参加网络投票的股东共

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数的 60.2624%。经本所律师验证,出席本次大会股东的资格均

合法有效。

      四、本次大会的表决程序及表决结果

      据本所律师现场见证,提交本次大会审议及表决的议案共

票与网络投票两种方式对议案进行表决,涉及关联交易事项的

议案关联股东已回避表决。现场会议由大会推举的 2 名股东代

表计票、2 名监事代表监票,收回的表决票数等于发出的表决

票数,无人对表决结果提出异议。网络投票的表决结果已经深

圳证券信息有限公司及贵公司确认。现场投票及网络投票的结

果合计如下:

股权以及公司部分资产、现金等向中铝高端增资暨关联交易的

议案》的表决结果:

      同意 532,909,816 股,占出席会议参与表决的所有股东所

持表决权 84.6207%;

      反对 96,845,864 股,

                     占出席会议参与表决的所有股东所持

表决权 15.3782%;

      弃权 7,000 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决

权 0.0011%。

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      本所律师认为,本次大会的表决程序和表决结果真实有效。

本议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表

已回避表决。根据现场会议和网络投票的结果,本次大会交付

表决的此项议案已获得通过。

决结果:

      同意 2,001,670,036 股,占出席会议参与表决的所有股东

所持表决权 95.7794%;

      反对 88,199,592 股,

                     占出席会议参与表决的所有股东所持

表决权 4.2203%;

      弃权 7,000 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决

权 0.0003%。

      本所律师认为,本次大会的表决程序和表决结果真实有效,

本议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东及股东授权

代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。根据现场会议

和网络投票的结果,本次大会交付表决的此项议案已获得通过。

      五、结论

      本所律师认为,贵公司本次大会的召集、召开、主持、出

席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及

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贵公司《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。

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   (本页无正文,为《云南海合律师事务所关于云南铝业股份

有限公司 2022 年第四次临时股东大会的见证意见书》签字盖章

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                        云南海合律师事务所                                  律 师          郭晓龙

                                                                                周张悦

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标签: 股份有限公司


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